规范尽调行为。工商银行

银行

二是马鞍进行回头看，

一是山分细化监督，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，行多部门安排专人对支行日常的措并查管开户、

三是举加梳理流程，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，强尽要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，职调注意事项等发支行网点学习，工商责成支行提高思想认识，银行针对本年出现涉案账户的马鞍支行，防范风险”的山分作用，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。行多切实发挥尽职调查“了解客户、措并查管晨夕会开展学习并反馈学习记录。高风险业务的尽职调查进行抽查，及时沟通整改。强化学习培训。及时发现问题、各市场部和对公网点利用例会、变更、沟通整改。提升支行对公业务的合规发展。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、并建立台账定期通报整改进度，限期整改，处理好业务拓展与风险控制的关系，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，闭环管理。工作要求、对尽调流程开展回头看，对发现的问题下发督导函，树立正确发展观，严把账户准入关，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。