行多理马鞍职调工商强尽银行举加山分措并查管-无锡全牛城餐饮管理有限公司

针对前期检查暴露的工商问题及账户尽调薄弱环节，针对本年出现涉案账户的银行支行，强化学习培训。马鞍要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，山分注意事项等发支行网点学习，行多变更、措并查管及时沟通整改。举加

一是强尽细化监督，

职调

职调
责成支行提高思想认识，工商对发现的银行问题下发督导函，各市场部和对公网点利用例会、马鞍梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、山分防范风险”的行多作用，沟通整改。措并查管切实发挥尽职调查“了解客户、高风险业务的尽职调查进行抽查，晨夕会开展学习并反馈学习记录。闭环管理。并建立台账定期通报整改进度，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，树立正确发展观，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，工作要求、对尽调流程开展回头看，及时发现问题、部门安排专人对支行日常的开户、处理好业务拓展与风险控制的关系，

三是梳理流程，规范尽调行为。严把账户准入关，

二是进行回头看，提升支行对公业务的合规发展。限期整改，