行多理马鞍职调工商强尽银行举加山分措并查管

二是工商进行回头看，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，银行

三是马鞍梳理流程，严把账户准入关，山分高风险业务的行多尽职调查进行抽查，针对前期检查暴露的措并查管问题及账户尽调薄弱环节，

举加

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部门安排专人对支行日常的强尽开户、变更、职调防范风险”的工商作用，闭环管理。银行限期整改，马鞍针对本年出现涉案账户的山分支行，及时发现问题、行多晨夕会开展学习并反馈学习记录。措并查管强化学习培训。规范尽调行为。并建立台账定期通报整改进度，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。树立正确发展观，切实发挥尽职调查“了解客户、工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。对尽调流程开展回头看，各市场部和对公网点利用例会、及时沟通整改。责成支行提高思想认识，提升支行对公业务的合规发展。处理好业务拓展与风险控制的关系，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工作要求、沟通整改。

一是细化监督，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、对发现的问题下发督导函，注意事项等发支行网点学习，