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三是定期开展商户排查,
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,大厅内摆放反洗钱宣传折页,确保客户信息和交易信息真实、规避风险,核实清退高风险商户,守好风险防控第一道防线。完整、
一是加强人员反洗钱工作管理,
二是做好反洗钱宣传教育工作,严禁利用银行卡涉赌涉诈,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,多措并举,